股东大会会议记录模板

股东会（董事会）会议记录

时间：20××年×月×日

地点：××××

出席：×××、×××（出席会议的股东代表或董事、监事，以及列席人员）

缺席：×××

主持：×××

记录：×××

会议内容：

（股东会、董事会会议纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关议题作出决定；二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供指导性意见；三是其他类型的意见，如对公司总经理（经营层）的褒奖、肯定或批评等意见。因此，会议记录应分别三种意见对相关事项的结果进行记录。）

一、审议通过《×××××的议案》。同意×××××××。表决结果是××××。

二、股东各方（与会董事）讨论了以下方面问题：

1.在政策允许的前提下，对×××××。

2.股东各方原则同意×××××。

三、讨论了《关于×××××的议案》。

— 1 —

×××代表（董事）：×××××。（发言要点） ×××代表（董事）：×××××。（发言要点）

股东代表（或董事）签字：

记录人（董事会秘书）签字：

二〇××年×月××日

— 2 —

股东大会会议记录模板 [篇2]

X公司于x时间x地点在x召开x公司的股东大会。会议由公司董事会召集，由董事长xx-x主持。出席会议的股东及股东代理人共计x人，代表股份x股，占公司股份总数x股的x%。其中x股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%；x2股东，代表股份x股，占公司有表决权股份总额的x%。

应到董事x人，实到董事x人（具体名字）。监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

一、同意……事项

表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

二、同意修改公司章程一致通过公司章程修正案

表决结果：同意x股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

出席会议董事签字：

XXX公司（盖章）

XX年XX月XX日

股东大会会议记录模板 [篇3]

临 时 股 东 会 会 议 记 录

时间： 地点：

召集人： 主持人： 记录人：

出席人：

议题：建立健全公司印章管理使用制度

XX（主持人）：公司股东会根据XX的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的'议题于X年X月X日X时，在西安市本公司办公室由X召开、X主持了股东会临时会议。X出席了本次会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为XX和XX，持有公司X%的股权，会议合法有效。

会议由XX主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

各参加人对以上事项是否有异议？

XX：无异议。

XX（主持人）：现在请XX就今日之议题发表意见。

XX：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同

遵守：

1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外

合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。

决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。

4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用

人、决定使用人和经办人（记录人）在《公司公章使用记录表》或

《合同专用章使用记录表》（两表格式见附件）上登记和签字。

《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由XX

负责保管。

5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合

同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字

确认。

6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损

失的，须对公司承担损害赔偿责任。

XX（主持人）：请大家就XX的上述提议发表意见。

XX：无异议。同意按XX的上述提议形成股东会决议。

XX（主持人）：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照XX的上述提议形成XX号股东会决议。