2017年股东大会会议议程范文

股东大会是经常举办的，关于这些的会议议程是怎样的呢?下面就是本站小编给大家整理的股东大会会议议程范文，希望对大家有用。

盂县汇民村镇银行创立大会

暨第一次股东大会会议议程

会议时间：2017月 日

会议地点：

会议主持人：

大会议程：

介绍出席会议领导、嘉宾及通报出席大会股东人数。

一、宣读《中国银行业监督管理委员会关于筹建盂县汇民村镇银行的'批复》

二、宣读监票人、计票人名单

三、宣读《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》

四、作《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》

五、宣读《关于〈盂县汇民村镇银行有限责任公司章程(草案)〉制订情况的说明》

六、分别表决《盂县汇民村镇银行股东大会议事规则》、《盂县汇民村镇银行筹建工作报告》、《盂县汇民村镇银行有限责任公司章程》

七、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、(第1号)、》

八、宣读《盂县汇民村镇银行有限责任公司董事、监事候选人提名名单》

九、 投票选举产生盂县汇民村镇银行第一届董事会董事、监事会监事

十、宣读《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》

十一、宣读《盂县汇民村镇银行三年发展规划》

十二、宣读《盂县汇民村镇银行行徽及示意》

十三、表决《盂县汇民村镇银行董事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行监事会议事规则》、《盂县汇民村镇银行三年发展规划》、《盂县汇民村镇银行行徽及示意》

十四、宣读《盂县汇民村镇银行创立大会暨股东大会第一次会议决议、(第2号)、(第3号)》

股东大会胜利闭会!

股东会会议议程

【注】：1.股东会会议应在15日前通知全体股东

2.在股东会上所议事项决定应作成会议记录，出席会议的股东须在记录上签名

3.最后，股东按出资比例行使表决权

会议内容及报告人

一、宣布到会股东人数及代表股份数 主持人

二、宣布大会开幕 董事长

三、审议如下议案：

1.决定公司的经营方针、投资计划

2.审议批准公司利润分配方案

3.审议批准弥补亏损方案

4.对公司章程的修改与完善

四、宣读<股东大会议案表决办法> 董事长

五、通过监票人名单 监事长

六、对上述议案进行表决

七、监票人代表宣布投票结果监票人代表

八、会议主持人宣布表决结果

九、请大会公证律师对本次股东大会出具法律意见书 公证律师

股东大会议案表决办法

根据我国《公司法》及公司《章程》的有关规定，按照同股同权和权责平等的原则，制定本议程。

一、股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

二、采用记名方式投票进行表决。

三、表决书中股东(股东代理人)名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东(包括股东代理人)表决时在表决栏相应的“□”内打“√”，同一项目出现两个以上“√”，视为无效。

四、提交本次大会的议案共计一个，均为出席会议全体股东表决的议案。

一、会议时间：

2017年3月25日上午 9：30。

二、会议地点：

上海市某某区某某镇某某公路某某号

三、主持人：

董事长王某某

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。

五、股东逐项审议以下议案：

1、审议《关于 2012 年年度报告全文及摘要的议案》

2、审议《关于 2012 年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于 2012 年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于 2012 年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于续聘会计师事务所并决定其 2012 年年报审计报酬的议案》

7、审议《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》

8、审议《关于华丽家族股份有限公司 2015 年度董事、监事津贴的议案》

9、审议《关于为全资子公司提供银行贷款担保额度的议案》

10、审议《关于修订公司章程的议案》

11、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

12、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

13、审议《关于公司出售上海某某房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》

六、议案表决

七、表决结果统计

八、宣布表决结果

九、股东发言

十、签署、宣读 2012 年度股东大会决议、会议记录

十一、 宣读法律意见书

十二、 会议闭幕